一句话骗走87.5万元 3分钟成功追回

2017-11-30   |   

晨报记者 陈小斌 通讯员 洪恒亮

  

  转眼间又到年底了,骗子也忙着“冲业绩”,想在年底“捞一笔”。这不,某“公司领导”通过QQ找公司出纳,一句话就骗走87.5万元,反诈骗中心随即与骗子“赛跑”,并在3分钟内迅速冻结全部涉案资金。昨日,厦门市反诈骗中心对外通报了该案件。


进群一小时 被骗87.5万元

  小邓是厦门某公司的出纳。11月18日15时,小邓的QQ接到“公司行政人员”的信息,让小邓加入一公司QQ群里。小邓发现是“公司行政人员”发的指令,遂照做。

  加入QQ群后,小邓发现,该群里除了他以外,还有四名成员:公司老总“班总”、公司行政主管“方总”、公司行政专员“刘某”,以及公司另一名财务“赵某”。

  小邓进群7分钟后,“班总”主动找小邓了解公司情况,先是询问公司账户的余额,并要求其截图发至群聊中。在得知公司账户的余额后,“班总”发来一客户账户截图,要求小邓立即向该客户的账户转账87.5万元的保证金。

  当天16时,小邓通过网银,向对方账号转账87.5万元。到了当天17时,小邓接到自己老总的电话,老总问其为何转账87.5万元,小邓说:“不是您让我转的吗?”老总一听,立马意识到小邓被骗了,遂报警。

与骗子赛跑 3分钟止付

  接警后,厦门市反诈骗中心立即启动资金紧急查询止付工作机制。在驻点农行、工行工作人员的配合下,中心发现,嫌疑人已于当天17时5分开始着手将87.5万元涉案资金向下级账号转移,中心立即冻结涉案账号。据了解,中心仅用3分钟,就冻结3个涉案账号,成功止付本案中的涉案资金87.5万元。

  民警表示,小邓在QQ群里所遇到的同事和领导,均为骗子冒充的,骗子所使用的QQ成员名字和头像,均和真实人员信息一致。同时,该公司转账只需小邓一人,其可随时对公司账户内的资金进行转账操作。

  警方提醒,公司务必妥善保管好员工的通讯录,避免被不法分子利用。公司也应建立健全财务制度,特别是在出纳环节更要严格规范。此外,财务人员应提升防骗意识,在使用QQ等网络通信工具过程中遇到需要转账汇款的,必须当面或电话与领导确认。如果是公司账户,务必开通账户变动提醒,以便随时掌握公司账户的变动,也为受骗后的资金止损工作提供时间上的保证。

年关将至 小心这些骗局

  此外,厦门市反诈骗中心提醒,年底期间,市民还要小心这3类骗局:兼职刷信誉、代办信用卡、贷款。

  据厦门市反诈骗中心统计,本月1日至26日,中心共接报兼职刷信誉诈骗警情109起,同比上升22.47%,环比上升25.29%,财损金额达到149.1万元。本月1日至26日,中心共接报代办信用卡诈骗警情25起,财损金额42.8万元。此外,本月1日至26日,中心共接报贷款诈骗警情50起,财损金额28.7万元。