不查征信,无所谓职业,快速审批一张信用卡,只要刷个299元的“流水押金”就好。近日,厦门警方成功捣毁一个公司化运营、涉骗取办理POS机押金的诈骗窝点。截至昨日,警方已抓获包括“法人代表”“经理”等多层级犯罪嫌疑人98人,查明涉案金额300余万元。
骗术
称办卡要刷流水
刷走299元押金后消失
王先生在厦门开了一家店。今年上半年,一名年轻男子走进店里,自称是某银行工作人员,上门办理信用卡,并称不用查征信,也不用知晓收入情况,只要同意就能申请。王先生随即给出相关信息,看对方在手机上一番操作后,手机页面显示“初审通过”。
此时,对方突然提出之后还会再审与面签,在此之前王先生需有一定银行流水额度支撑,才能成功。“可短时间内哪儿有那么多流水呢?”面对王先生的疑惑,男子拿出一台POS机,表示刷流水一个人就能实现。当着王先生的面,男子用王先生的银行卡刷了一笔299元,随后又刷了一笔5000元,并很快返还了5000元。男子说,299元是POS机的押金,申卡成功后会归还。留了联系方式,加了微信,男子就离开了。
之后,王先生就进入了“等待模式”,可等了小半个月,眼看期限都过了也没有任何消息。王先生试图联系对方,才发现被对方拉黑,王先生立即报警求助。
破案
诈骗公司浮出水面
抓获98名嫌疑人
7月初,海沧公安分局刑侦大队民警经过自主研判,发现了一条跨省骗取办理POS机押金的线索。涉案人员谎称上门办理信用卡,却在骗走受害人299元的押金(有时又称手续费)后消失无踪,正如上文王先生遇到的一样。
由于该线索涉及人员众多、资金庞大,办案民警在对网上海量信息进行深入剖析和细致分析研判后,逐步锁定了正在海沧辖区流窜作案的刘某,并以刘某为突破口,对案件进一步分析研判。办案民警积极串并案件,大量收集受害者线索,最终,一个涉嫌诈骗的某信息科技有限公司浮出水面。
7月21日,海沧公安分局派出20余名精干警力前往外省进行收网,快速冲击涉嫌诈骗的某信息科技有限公司窝点,当场抓获包括公司法人丁某,主要成员欧某、王某、骆某在内的43名犯罪团伙成员,现场缴获大量手机、电脑等作案工具。为了彻底根除这个犯罪团伙,警方多次赴外省开展抓捕行动,截至目前共抓获该团伙涉案人员98人。
经查,该团伙针对有意办理信用卡人群,利用他们对资金的渴望,以能提升信用、快速办理高额信用卡为诱饵,哄骗受害者办理POS机并支付299元的押金,已查明该团伙骗取涉案金额300余万元。目前,主要犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。
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