骗人进投资群 狂吸三千万

2019-11-27   |   

晨报讯(特派泉州记者万代辉 通讯员 李肇兴)11月26日,泉州警方通报今年来破获的3起互联网新型违法典型案例。通报称,今年来,泉州各级网信办累计向公安机关通报涉及互联网新型违法犯罪活动线索23件,公安机关经过深入侦查打掉网络“套路贷”、电信网络诈骗等互联网新型违法犯罪团伙11个,抓获涉案违法犯罪人员89名。

租写字楼放贷 收取砍头息

今年2月27日,晋江市网信办在开展网络巡查中发现,位于晋江市磁灶镇顺丰产业园区的某一网络客户端异常,存在违法犯罪嫌疑。晋江市公安局立即组织警力对该园区展开“地毯式”细排,并于3月1日突击检查,对现场人员实施抓捕行动,抓获张某良、陈某荣等11名犯罪嫌疑人,查获用于作案的电脑21台、手机25部。

经查实,犯罪嫌疑人张某良自去年10月起租用该写字楼作为办公场所,采取公司管理模式,招聘陈某煌、陈某强、张某森等10多名人员,利用“虎哥有钱”“AK贷”“猪花花”等App网贷平台网络发放贷款,以收取30%砍头息、借款7天到期后逾期一天收取10%违约金等方式获取暴利;通过“今借到”平台签订与借款事实不符的借贷合同,对没有及时还款的人员,采取电话威胁恐吓、短信轰炸、电话滋扰其亲朋好友等软暴力的方式进行欠款催收。

逾期未还款 致电辱骂催收

今年9月,泉州丰泽公安分局根据网信部门通报线索,发现“熊猫分期”“卡路里”等小额贷款App存在套路贷犯罪嫌疑,立即成立专案组展开侦查工作。

经查,犯罪嫌疑人陈某辉、涂某炜等人分别在经营“熊猫分期”“卡路里”小额贷款App时,向不特定人员发放贷款后收取较高服务费。如果客户逾期未还款,便通过拨打电话辱骂、发送侮辱短信等方式,对借款人威胁进行催收。9月20日,丰泽公安分局组织警力分别在丰泽、南安等地抓获陈某辉、涂某炜等7名犯罪嫌疑人,破获刑事案件8起,缴获一批电脑、手机、银行卡等作案工具。

骗会员投资 狂吸三千多万

8月10日,泉州市网信办向泉州市公安局通报称,有人在网上发帖吸收会员,诱骗群众加入投资群。众多会员在“理财大师”的鼓动下,转账到网站指定的账户内。诈骗者最后则采取虚构高开低走的信息,来骗取会员钱财。

警方经进一步侦查,发现自8月5日—16日,全国各地有100多名群众向涉案账户转款,涉案账户在广东茂名一带取现,资金高达3118.95万多元。由于案情重大,泉州、南安两级公安机关成立专案组,在惠州一出租房内抓获诈骗组织者和冒充“理财大师”的嫌疑人,累计抓获诈骗嫌疑人17名,并当场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案工具,缴获人民币现金300多万元以及利用赃款购买的4部汽车,冻结人民币200多万元。